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第三屆董事會第五十一次會議決議公告
發(fā)布時間：2020-03-24
所屬分類： 公司公告
一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五十 次會議于 2020 年 3 月 23 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán) 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓 以通訊方式召開，會議通知于 2020 年 3 月 12 日以電話、傳真、郵件等方式通知 各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和 國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過以下事項：
1、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。并同意將該議案提請公司2020 年第一次臨時股東大會審議。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，公司第三屆董事會屆次和董事的 任期已滿，需換屆選舉，董事會決定按照相關(guān)法律程序進行董事會換屆選舉。本屆董事會同意提名第四屆董事會董事候選人如下：
（1）提名黃文佳先生、黃文博先生、黃卿樂先生、黃卿義先生、李堅先生、 梁娟女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；
（2）提名李增耀先生、趙保卿先生、彭兆祺女士為公司第四屆董事會獨立 董事候選人。
上述董事候選人簡歷詳見附件。
經(jīng)公司董事會提名委員會審核，上述九名候選人符合董事的任職資格，其中 三名獨立董事候選人的任職資格也符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》關(guān)于獨立董事任職資格的要求：未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī) 定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況；且該九名 候選人均各具有豐富的專業(yè)知識和經(jīng)驗。
上述董事候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù) 總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
本議案須提交公司2020年第一次臨時股東大會審議，并以累計投票制進行逐 項表決，產(chǎn)生公司第四屆董事會。第四屆董事會董事任期三年（自股東大會審議 通過之日起生效）。其中獨立董事侯選人任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無異 議后方可提交公司2020年第一次臨時股東大會審議投票選舉。
公司獨立董事發(fā)表獨立意見認為：公司本次董事會換屆的董事、獨立董事候 選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定；被提名人的任職資格符合擔任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝 任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公 司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引 （2020年修訂）》規(guī)定不得擔任董事、獨立董事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督 管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券 監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意黃文佳先生、黃文博 先生、黃卿樂先生、黃卿義先生、李堅先生、梁娟女士為公司第四屆董事會非獨 立董事候選人；同意李增耀先生、趙保卿先生、彭兆祺女士為公司第四屆董事會 獨立董事候選人。同意將該議案提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://ww.szse.cn） 進行公示，任何單位或個人對獨立董事候選人任職資格與獨立性有異議的，均可 向深圳證券交易所提出反饋意見。
《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事關(guān)于公司 董 事 會換 屆選 舉的 獨 立意 見》 詳見 公司 指定 信 息披 露媒 體巨 潮資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。 公司定于 2020 年 4 月 8 日（星期三）召開公司 2020 年第一次臨時股東大會。
通知詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、 《證券時報》、《上海證券報》。 三、備查文件
1、公司第三屆董事會第五十一次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2020 年 3 月 23 日
（附件請登錄巨潮資訊網(wǎng)進行查詢）
