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獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
發(fā)布時(shí)間：2023-08-29
所屬分類： 公司公告
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保 若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）的規(guī)定和要求，同時(shí)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）的獨(dú)立董事，在獨(dú)立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，就相關(guān)事宜發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于 2023 年上半年控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
我們對(duì)公司2023年1—6月，公司與控股股東以及其他關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了審閱和查驗(yàn)，發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至 2023 年 6月 30 日的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
2、報(bào)告期內(nèi)，公司為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司在國(guó)銀金融租賃股份有限公司申請(qǐng)140,000.00萬(wàn)元人民幣的融資本金及其利息提供資產(chǎn)讓與連帶責(zé)任保證擔(dān)保；為控股子公司首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司在天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶坻高家莊支行申請(qǐng)5,000萬(wàn)元人民幣的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并以首航高科能源技術(shù)股份有限公司天津分公司名下位于天津市寶坻區(qū)1套不動(dòng)產(chǎn)房屋為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保；為控股子公司西拓能源集團(tuán)有限公司在新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新區(qū)支行申請(qǐng)的2,000萬(wàn)元的銀行貸款本金及其利息提供保證擔(dān)保。以上擔(dān)保均不需要獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
綜上所述，我們認(rèn)為：公司上述擔(dān)保行為均按照《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）和《公司章程》等規(guī)范行性文件的要求，履行了相應(yīng)的審議程序，合法有效。
獨(dú)立董事：彭兆祺、高鐵瑜、張宏亮
2023 年 8 月 28 日
