首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）于2023 年9月7日召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生了第五屆董事會(huì)6名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事，共同組成公司第五屆董事會(huì)；選舉產(chǎn)生了第五屆監(jiān)事會(huì)2名非職工代表監(jiān)事，與2023年8月22日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。公司于2023年9月11日召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)董事長、副董事長、董事會(huì)各專門委員會(huì)成員、第五屆監(jiān)事會(huì)主席以及聘任了公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審負(fù)責(zé)人。至此公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作已完成。相關(guān)具體情況如下：

一、公司第五屆董事會(huì)組成情況

（一）董事長：黃文佳先生，董事長為公司法定代表人，公司法定代表人相應(yīng)變更為黃文佳先生。公司將按照法定程序及時(shí)辦理工商變更登記手續(xù)。

（二）副董事長：黃文博先生、黃卿樂先生

（三）董事會(huì)成員：黃文佳先生（董事長）、黃文博先生（副董事長）、黃卿樂先生（副董事長）、王劍女士、李堅(jiān)先生、龍飛先生、彭兆祺女士（獨(dú)立董事）、高鐵瑜先生（獨(dú)立董事）、張宏亮先生（獨(dú)立董事）。

公司第五屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名、獨(dú)立董事3名， 任期自2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。第五屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求，獨(dú)立董事任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

（四）董事會(huì)各專門委員會(huì)成員

1、戰(zhàn)略委員會(huì)委員：黃文佳先生、黃卿樂先生、高鐵瑜先生，由高鐵瑜先生任主任委員；

2、審計(jì)委員會(huì)委員：張宏亮先生、黃卿樂先生、高鐵瑜先生，由張宏亮先生任主任委員；

3、薪酬與考核委員會(huì)委員：黃文博先生、張宏亮先生、高鐵瑜先生，由張宏亮先生任主任委員；

4、提名委員會(huì)委員：黃卿樂先生、高鐵瑜先生、彭兆祺女士，由彭兆祺女士任主任委員。

以上各專門委員會(huì)委員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

二、公司第五屆監(jiān)事會(huì)組成情況

（一）監(jiān)事會(huì)主席：陳雙塔先生

（二）監(jiān)事會(huì)成員：陳雙塔先生、焦金增先生、王帥先生（職工代表監(jiān)事）。

公司第五屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名、職工代表監(jiān)事1名，任期自2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。公司最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例未低于公司監(jiān)事總數(shù)的三分之一。

三、董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)審負(fù)責(zé)人的情況

（一）總經(jīng)理：黃文博先生

（二）副總經(jīng)理：黃卿樂先生、張保源先生

（三）董事會(huì)秘書：張保源先生

（四）財(cái)務(wù)總監(jiān)：王劍女士

（五）證券事務(wù)代表：曹雅莉女士

（六）內(nèi)審負(fù)責(zé)人：黃玉虹女士

公司獨(dú)立董事對(duì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)審負(fù)責(zé)人的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

上述人員均具備履行職責(zé)所需的能力，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司相應(yīng)職務(wù)的任職資格和條件，不存在《公司法》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司相應(yīng)職務(wù)的情形。

公司董事會(huì)秘書張保源先生、證券事務(wù)代表曹雅莉女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

	董事會(huì)秘書	證券事務(wù)代表
姓名	張保源	曹雅莉
電話	010-52255555	010-52255555
傳真	010-52256633	010-52256633
電子郵箱	shouhang@sh-ihw.com	shouhang@sh-ihw.com
地址	北京市南四環(huán)西路188號(hào)總部基地3區(qū)20號(hào)樓	北京市南四環(huán)西路188號(hào)總部基地3區(qū)20號(hào)樓

四、換屆離任情況

本次換屆選舉完成后，公司第四屆董事會(huì)董事梁娟女士不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，離任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，梁娟女士未持有本公司股份。公司對(duì)梁娟女士在任職期間的勤勉盡責(zé)以及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

五、備查文件

1、公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見；

4、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

 

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023 年 9 月 11 日

 

附件：1、公司第五屆董事會(huì)成員簡歷

黃文佳先生（董事長），公司創(chuàng)始人、實(shí)際控制人，出生于 1970 年 6 月， 中國國籍，無境外永久居留權(quán)，EMBA 碩士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。2001 年 7 月創(chuàng)辦本公司，至 2010 年 11 月任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2010 年 10 月至今任北京艾維常青教育科技股份有限公司副董事長；2010 年 11 月至 2021 年 10 月任公司董事長；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事、總經(jīng)理。

黃文佳先生為本公司實(shí)際控制人，直接持有本公司 17,049,545 股股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃文佳先生是黃文博先生之兄，黃卿樂先生之叔叔。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

黃文博先生（副董事長），公司實(shí)際控制人，出生于 1972 年 12 月，中國籍， 無境外永久居留權(quán)，EMBA 碩士學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。2007 年 2 月至 2010 年 11 月任公司副總經(jīng)理；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副總經(jīng)理； 2010 年 12 月至 2021 年 10 月任公司副董事長兼副總經(jīng)理；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事長。

黃文博先生為本公司實(shí)際控制人，未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃文博先生是黃文佳先生之弟，黃卿樂先生之叔叔。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、 高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

黃卿樂先生（副董事長），公司創(chuàng)始人，出生于 1975 年 1 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)。2001 年 7 月創(chuàng)辦本公司，至 2010 年 11 月任監(jiān)事；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副總經(jīng)理；2010 年 12 月至 2020 年 4 月 8 日任公司副董事長兼副總經(jīng)理；2020 年 4 月 8 日至 2021 年 10 月任公司董事、副董事長兼總經(jīng)理；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事、副總經(jīng)理。

黃卿樂先生為本公司實(shí)際控制人，直接持有本公司 39,055,434 股股份，與 公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃卿樂先生是黃文博先 生、黃文佳先生的侄子。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》 等相關(guān)規(guī)定。

王劍女士（非獨(dú)立董事），中國籍，無境外永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷， 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2005 年至 2012 年 10 月就職于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理。2012 年 12 月至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2022 年 1 月 4 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事。

王劍女士未持有公司股份,與公司其他持股 5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

李堅(jiān)先生（非獨(dú)立董事），出生于 1975 年，中國籍，無境外永久居留權(quán)， 大學(xué)?？茖W(xué)歷。2000 年至 2010 年在北京經(jīng)營閥門生意；2011 年至今任北京南安企業(yè)商會(huì)辦公室主任；2013 年 11 月至今任公司董事。

李堅(jiān)先生未持有公司股份,與公司其他持股 5%以上股東及公司其他董事、監(jiān) 事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

龍飛先生（非獨(dú)立董事），出生于 1979 年 8 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。歷任甘肅金融控股集團(tuán)有限公司合規(guī)風(fēng)控部副總經(jīng)理，甘肅金融控股集團(tuán)有限公司合規(guī)風(fēng)控部副總經(jīng)理、甘肅金控融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司黨委委員、人力資源部總經(jīng)理，甘肅金融控股集團(tuán)有限公司合規(guī)風(fēng)控部副 經(jīng)理、甘肅金控融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、風(fēng)控總監(jiān)，隴原融資租賃 (平潭)有限公司董事、總經(jīng)理，隴原融資租賃(平潭)有限公司董事長，甘肅長達(dá)金融資產(chǎn)管理股份有限公司董事長，甘肅金控基金管理有限公司董事長；現(xiàn)任甘肅金融控股集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、甘肅金控基金管理有限公司董事長。

龍飛先生未持有公司股份, 與公司其他持股 5%以上股東及公司其他董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》 中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

彭兆祺女士(獨(dú)立董事)，出生于 1963 年 3 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)， 博士學(xué)位?，F(xiàn)就職于北京交通大學(xué)任經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院。2020 年 4 月 8 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

彭兆祺女士未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

高鐵瑜先生(獨(dú)立董事)，出生于 1973 年，中國籍，無境外永久居留權(quán)，工學(xué)博士，2019 年 2 月至今西安交通大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院葉輪機(jī)械研究所， 教授、博士生導(dǎo)師。中國工程熱物理學(xué)會(huì)會(huì)員，中國動(dòng)力工程學(xué)會(huì)會(huì)員，西安能源學(xué)會(huì)會(huì)員。2022 年 5 月 23 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

高鐵瑜先生未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實(shí)際 控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所 懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

張宏亮先生（獨(dú)立董事），出生于 1974 年 10 月,中國國籍,無境外永久居留權(quán)，博士,教授, 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1997 年 6 月畢業(yè)于蘭州大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè),本 科學(xué)歷；2004 年 6 月獲蘭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位,研究生學(xué)歷。2007 年 6 月畢業(yè)于中國人民大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),博士研究生學(xué)歷。1997 年 7 月至 2001 年 7 月就職于河北葆祥進(jìn)出口集團(tuán)公司,任主管會(huì)計(jì)；2007 年 7 月至今就職于北京工商大學(xué),歷任講師、副教授、會(huì)計(jì)系副主任、MPAcc 中心執(zhí)行主任、會(huì)計(jì)系主任， 現(xiàn)任北京工商大學(xué)商學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。2019 年 7 月至今任湖南湘郵科技股份有限公司獨(dú)立董事。2020 年 5 月至今任啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。2022 年 12 月 12 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

張宏亮先生未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員簡歷

陳雙塔先生（監(jiān)事會(huì)主席），出生于 1982 年 9 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，綜合能源系統(tǒng)工程師，CPM 職業(yè)經(jīng)理人認(rèn)證。2006 年 9 月至 2013 年在北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司擔(dān)任銷售經(jīng)理，2013 年至 2017 年在西拓能源集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事、常務(wù)副總經(jīng)理；2017 年 8 月至今擔(dān)任西拓能源集團(tuán)有限公司董事、總裁；2022 年 1 月 4 日至 2022 年 4 月 28 日任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，2022 年 4 月 29 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

陳雙塔先生持有公司股份 63,100 股，陳雙塔先生與公司持股 5%以上股東、 實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

焦金增先生（非職工代表監(jiān)事），出生于 1971 年 5 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)?？茖W(xué)歷、工程師。2002 年至 2003 年，就職于中海油工程公司， 從事質(zhì)量管理和無損檢測工作；期間擔(dān)任無損檢測質(zhì)控責(zé)任人職務(wù)；2003 年至 今，就職于北京首航波紋管制造有限公司，從事全面質(zhì)量管理工作，期間擔(dān)任質(zhì)量部部長、質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理等職務(wù)；2013 年 11 月至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

焦金增先生未持有公司股份，焦金增先生與公司持股 5%以上股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

王帥先生（職工代表監(jiān)事），出生于 1982 年 4 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷、工程師。2007 年 9 月-2009 年 7 月，在北京理工大學(xué)就 讀工程熱物理專業(yè),獲碩士學(xué)位；2009 年 9 月至今，在首航高科能源技術(shù)股份有限公司工作,現(xiàn)任職研發(fā)中心經(jīng)理；2013 年 10 月至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

王帥先生未持有公司股份，王帥先生與公司持股 5%以上股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》 《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

3、公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審負(fù)責(zé)人簡歷

黃文博先生（總經(jīng)理）簡歷同上。

黃卿樂先生、張保源先生（副總經(jīng)理）簡歷同上。

王劍女士（財(cái)務(wù)總監(jiān)）簡歷同上。

張保源先生（董事會(huì)秘書），1979 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。董事會(huì)秘書任職資格，司法資格。2008 年 1 月至 2011 年 1 月任首航高科能源技術(shù)股份有限公司法務(wù)部經(jīng)理、證券事務(wù)代表。2018 年 10 月 17日起任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。

張保源先生未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

曹雅莉女士（證券事務(wù)代表），1998 年 8 月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，證券從業(yè)資格、持有由深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。2020 年 10 月加入公司證券部工作，2023 年 4 月 25 日起任公司證券事務(wù)代表。

曹雅莉女士未持有本公司股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司證券事務(wù)代表的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

黃玉虹女士（內(nèi)審負(fù)責(zé)人），1993 年 9 月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，專科學(xué)歷，2016 年 1 月至 2019 年 5 月在福建南安順祥金屬有限公司任出納及融資專員，2019 年 6 月至 2023 年 4 月 26 日在公司從事財(cái)務(wù)工作， 2023 年 4 月 26 日起任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人。

黃玉虹女士未持有本公司股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。