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關(guān)于變更審計(jì)委員會(huì)成員的公告
發(fā)布時(shí)間：2024-04-27
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所屬分類： 公司公告
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首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年4月26日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更審計(jì)委員會(huì)成員的議案》， 現(xiàn)將具體情況公告如下：
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》規(guī)定，審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事。公司對(duì)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，公司董事、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理黃卿樂(lè)先生不再擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障審計(jì)委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作，公司董事會(huì)選舉董事李堅(jiān)先生擔(dān)任第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。變更后公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員為張宏亮先生、高鐵瑜先生、李堅(jiān)先生三人，張宏亮先生為主任委員。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2024 年 4 月 26 日
